rated-news

hollywood casino er det åbent endnu

"Baseret på vores tid online, kan vi måske være i stand til at udstede en uge før deadline," AMLC administrerende direktør Advokat Mel Georgie Racela sagde på sidelinjen af SGV seminar om Anti-Hvidvaskning af Penge og Bekæmpelse af Finansiering af Terrorisme hollywood casino er det åbent endnu. "Blandt de emner, som blev drøftet i plenarforsamlingen, er Filippinerne' overholdelse af FATF ' s Fyrre Anbefalinger, især om inddragelse af kasinoer, som omfattede personer." AMLC sagde i en erklæring lagt ud på sin hjemmeside hollywood casino indiana sports betting.

APG pågældende jurisdiktioner – stylet efter Financial Action Task Force (FATF) – skærme sine medlemmer til at sikre, at alle er gennemførelse af internationale standarder, mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. AMLC er bemyndiget af Filippinsk lov til at komme op med en gennemførelse af regler og forordninger (IRR) inden for 90 dage, efter at Republikken Lov Nr 10927 eller "En Retsakt Udpegning af Kasinoer, som Omfattede Personer under AMLA, som ændret, der ellers er kendt som Anti-Hvidvaskning af Penge Act af 2001 (AMLA)", har fået virkning.

Den Filippinske Anti-Hvidvaskning af Penge Råd (AMLC) vil udsende en casino lovgivningsmæssige rammer af den tredje uge af oktober, i henhold til Manila-Bulletin. "Vi kigger på mellem 10 oktober og 14 for at få godkendelse fra vores respektive bestyrelser." Når de har udstedt IRR, Racela sagde, at de efterfølgende vil udstede forskellige retningslinjer. I August, AMLC meddelte, at den sydøstlige del af øen nation har undveget yderligere kontrol – og sanktionsmuligheder, – fra Asia Pacific Group (APG) om Hvidvaskning af Penge, efter at Præsident Rodrigo Duterte underskrevet ændret AMLC lovforslaget til lov golden nugget online casino anmeldelse. KYC dokumenter og transaktioner vil ligeledes blive holdt. Som sådan, Filippinerne, er taget ud fra APG medlemskab handling." Få de seneste gambling nyheder fra Calvin Ayre golden nugget online casino lager.

Kasinoer vil nu også være forpligtet til at indberette mistænkelige transaktioner, herunder transaktioner ud over P5 mio golden nugget online casino stater. De retningslinjer, i henhold til Racela, vil kræve kasinoer til at foretage KYC (Know Dine Kunder) procedurer og udføre de nødvendige kundeidentifikation casino i elk grove i californien.